反洗钱递进式监管模式的阜阳探索

作者：化安庆; 郭建勇模式监管层级阜阳优化组合传统阜阳市

摘要：阜阳特色的反洗钱递进式监管模式通过科学地运用、创新各项反洗钱监管手段,组合形成逻辑紧密、层层递进的四个层级监管架构。近年来,人民银行阜阳市中心支行在反洗钱监管工作中积极贯彻“风险为本”的原则,出台差异化监管措施,不断探索反洗钱监管模式,通过对传统反洗钱监管工具优化组合,实现了“1+1>2”的整合效果,并因地制宜地不断完善,形成了独具特色的反洗钱递进式监管模式。

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