作者:和莉网上银行洗钱风险风险抑制状态萌芽开户手续犯罪分子便利
摘要:网上银行的特性为人们带来便利的同时也暗藏了洗钱风险。 网银业务开户手续简单便利,给犯罪分子以可乘之机,使其可通过在多家银行开立多个网银账户,短期内在多个账户间转入转出资金以达到洗钱目的。
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《当代金融家》(月刊)创刊于2005年,由山西出版传媒集团有限责任公司主管,山西三晋报刊传媒集团有限责任公司主办,CN刊号为:14-1325/F,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。
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