政法大事月览(2018年10月)

作者：叶子(整理)互联网金融反洗钱义务安全监督检查中国人民银行平安建设公安机关内控制度客户身份

摘要：平安建设 10月4日,公安部《公安机关互联网安全监督检查规定》,自11月1日起施行。10月10日,中国人民银行等多部门规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资的相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定,要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等。

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