作者：胡娟第三方支付大数据技术反洗钱监管虚假交易
摘要：第三方支付平台的快速发展和广泛应用,使其逐渐成为洗钱犯罪的隐蔽场所。传统的反洗钱监管方式已经不能适应新形势的要求,大数据技术为反洗钱防控拓展了新的空间。通过对第三方支付平台洗钱风险的分析,探讨了大数据技术＋支付数据的反洗钱监管思路,并且针对第三方支付数据的类型和特点,给出了大数据挖掘技术在反洗钱监管中的应用方法。
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《北京政法职业学院学报》（季刊）创刊于1987年，由中共北京市委政法委员会主管，北京市政法职业学院主办，CN刊号为：11-5274/D，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《北京政法职业学院学报》知名度逐渐提升。以马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
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