作者:王培创新型支付工具反洗钱监管建议
摘要:当今,我国的洗钱风险已逐步从金融领域扩大至特定非金融领域。根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的要求,创新型支付工具在迅速发展的同时,也带来较大洗钱风险,应引起高度关注并加强反洗钱监管。本文围绕FATF对创新型支付工具洗钱类型的研究分析,结合我国现行监管措施,提出进一步加强创新型支付工具反洗钱监管的建议。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《北京金融评论》是一本有较高学术价值的大型季刊,突出改革主题,反映金融事业的新发展、新情况和新问题。自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。
部级期刊
人气 100030 评论 53
人气 86165 评论 53
CSSCI南大期刊
人气 35972 评论 48
省级期刊
人气 32176 评论 51