反洗钱受益所有人规则国际比较

作者：苏如飞反洗钱受益所有人金融犯罪金融监管客户身份识别

摘要：受益所有人是反洗钱领域一个被广泛采用的概念,其关键在于被使用在识别客户的身份上,以实现反洗钱的功能。本文从其内涵出发,比较欧盟、美国等反洗钱领域的受益所有人规则,力图从实现受益所有人功能角度来对我国反洗钱受益所有人规则提出建议。

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