作者:陈捷; 李斯琦; 韩静金融犯罪金融情报洗钱埃格蒙特恐怖融资关系初探法律法规
摘要:一、金融情报制度(一)金融情报定义根据《埃格蒙特集团关于金融情报机构概念的解释》,金融情报是指关于涉嫌金融犯罪的所得信息以及由国家法律或法规规定、为打击洗钱或恐怖融资行为的信息。简言之,金融情报是指由法律法规规定,涉及金融犯罪或涉及打击洗钱与恐怖融资的信息。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《北方金融》(CN:15-1370/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《北方金融》旨在探讨经济、金融理论与实践,坚持理论研究为实践服务、货币金融研究为现实服务的办刊方向。
省级期刊
人气 17959 评论 12
人气 16923 评论 12
人气 16867 评论 8
人气 15868 评论 10