作者：秦继虎; 廖丽网上银行洗钱风险防控
摘要：网上银行业务的不断丰富给人们提供了更加便捷、高效的服务,同时其交易的隐蔽性、跨区域性、便捷性、虚拟性等特点也使之成为犯罪分子洗钱的首选工具.关注网上银行洗钱风险,加强监管、堵塞漏洞是当前银行业金融机构和监管部门必须着力解决的现实问题.对此,本文通过对网上银行发展趋势、洗钱风险、现有的风控措施及存在的不足进行全面分析并提出完善网上银行反洗钱法规、健全金融机构网银业务内控制度、强化网银客户身份识别、加大技术资源配置等政策建议.
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