作者：史惠文; 赵晓红网上银行业务反洗钱银行客户金融业务服务形式洗钱活动犯罪分子金融机构
摘要：近年来,随着银行业务的拓展和银行客户日常金融业务的需求,网上银行业务已成为当前较为安全、快捷、便利的银行服务形式之一,为银行客户带来方便的同时,也为犯罪分子洗钱活动提供了潜在机会,给金融机构反洗钱带来了严峻的挑战。如何有效避免网上银行业务中的洗钱风险,防范非法交易通过网上银行滋生和蔓延,促进网上银行业务的健康发展,已成为当前反洗钱工作面临的现实问题。
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