浅谈基层行反冼钱工作存在的问题与对策

作者：范满志基层行反洗钱工作法律法规犯罪过程金融法规不法分子法制化

摘要：随着《反洗钱法》等法律法规的和实施，反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路。我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩，但与反洗钱工作面临的严峻形势相比，我们所面临的工作任务还十分艰巨。目前洗钱犯罪过程十分复杂，手段多样，不法分子既可以利用金融法规的缺陷使黑钱的存人银行无需申报，也可以利用走私现金出境的手段，使黑钱的转移不留痕迹，给反洗钱带来不少困难。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社