作者:王文平; 刘健业反洗钱监管对策
摘要:当今社会,随着经济的迅猛发展和各行业关联度的大幅提升,洗钱犯罪正在向多领域、多行业延伸。近年来,业又成为从事洗钱犯罪活动的新领域,而且涉案情节往往特别重大、后果特别严重。将业列入反洗钱范围,探讨业反洗钱的方式、方法、手段。是将反洗钱工作推向科学、全面的必要一环。
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《北方金融》(CN:15-1370/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《北方金融》旨在探讨经济、金融理论与实践,坚持理论研究为实践服务、货币金融研究为现实服务的办刊方向。
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