二连口岸地区反洗钱工作存在的问题及建议

作者：刘英军; 于智峰; 秦利强反洗钱工作口岸洗钱犯罪活动金融机构现场检查汇款业务银行业制度化

摘要：从2004年开始，二连浩特地区连续三年开展了对银行业金融机构的反洗钱现场检查，总的看，这一地区反洗钱工作已被列入工作议程，逐步向制度化、科学化方向发展。工作日趋规范。存在的问题主要是： （一）制度不完善，为洗钱犯罪活动提供了可乘之机。目前二连与蒙古国签订账户行的金融机构，在为单位、个人通过账户行办理人民币或美元汇款业务时，

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