内蒙古边境口岸反洗钱工作面临机遇和挑战

反洗钱工作体系边境口岸机遇和挑战工作面内蒙古经贸往来贸易关系不法分子

摘要：近年来，随着我国与俄罗斯、蒙古国经贸往来日趋活跃，人民币出入境日益增多，不法分子利用口岸和贸易关系进行洗钱、为恐怖活动融资的可能性增加。国际“热钱”通过边境口岸出入境的迹象已经出现，边境口岸地区反洗钱和反恐融资形势不容乐观，反洗钱工作面临新的机遇和挑战。建立完善边境口岸地区反洗钱工作体系和资金监测系统以及反洗钱合作机制势在必行。

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