监管体制反恐怖反洗钱融资国务院办公厅金融犯罪活动稽查模式
摘要：9月13日，国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。《意见》指出，要完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动。建立定向金融制裁名单的认定制度。到2020年，初步形成反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律体系。《意见》表示，要建立定向金融制裁名单的认定制度，明确相关单位在名单提交、审议、、监督执行、除名等方面的职责分工。《意见》指出，要建立健全随机抽查制度和案源管理制度，增强稽查质效。推行风险管理导向下的定向稽查模式，增强稽查的精准性和震慑力。
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