转口贸易付汇违规银行海运提单国际贸易实务提单转让上海市
摘要：本案是外汇局上海市分局（下称“上海分局”）直接通过近几年海运提单的表面信息，查实银行违规办理转口贸易付汇的案件。本案查处的主要特点是，充分利用国际贸易实务中关于海运提单转让效力界定的通行准则，以海运提单的收货人（Consignee）栏位信息为突破口，查实银行依据实际并无转让效力的海运提单，违规为客户办理转口贸易付汇的案件。
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