作者：彭东昱; 冯淑萍
摘要：洗钱,对普通百姓还是一个生僻的字眼,殊不知它已经渗透到我们的现实经济生活当中。洗钱行为最早出现在二十世纪二十年代,二十世纪中叶以后日渐猖獗。据国际反洗钱会议公布的数据,全世界每年洗钱金额达3万亿美元,相当于世界各国GDP的5%,全世界国际贸易总值的8%。2005年中国反洗钱监测分析中心接收本外币大额和可疑交易数据1.11亿笔,接收可疑交易报告28万份,导入国家外汇管理局收集的外汇大额和可疑交易数据690余万笔,受理公民举报信函及金融机构专报20多份,其中一些涉嫌洗钱的线索已移交公安部门。从根本上讲,洗钱是一种危害性很大的社会公害,它不仅破坏金融秩序,危害经济安全,损害国家形象,甚至动摇国家机器
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
