作者：杨金日 黄守成 蒋建新中部地区可疑交易反洗钱监测
摘要：文章结合中部地区反洗钱形势，分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性，并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考，建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系，引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术，建立多层次分析机制等措施，不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
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