作者：华元成客户身份识别基层行诈骗电信防范联系电话身份证号码正当理由
摘要：一是进一步加强客户身份识别工作，柜台人员要强化对“人证合一”、“开户意愿”的核实，发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时，应提高其身份识别等级并及时报告可疑行为。二是要求客户如实提供开户信息时，客户异常终止开户行为的，注意留存的姓名、身份证号码、联系电话等信息。对于留存的联系电话、网银捆绑电话等为敏感号段的，应强化对客户持续识别和交易监测，发现资金异常流动应及时上报。
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