作者：陈宁军反洗钱内控制度内控制度体系商业银行制度体系建设反恐怖融资
摘要：全球反洗钱和反恐怖融资日趋严峻的形势对我国商业银行提出了严峻挑战。本文阐述了商业银行加强反洗钱内控制度体系建设的重要性和必要性，提出构建商业银行反洗钱内控制度体系的五条原则，尝试构建商业银行反洗钱内控制度的全面框架体系，同时对反洗钱内控制度体系的实践保障进行了论述。
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《现代金融》（CN：32-1547/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《现代金融》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，现代金融杂志具有正规的双刊号。自创刊以来，被公认誉为具有业内影响力的杂志之一。
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