作者：林洁银行业金融机构客户身份识别面对面交易反洗钱工作信息化程度不法分子融资
摘要：近年来，信息化程度的日益提高，在为银行带来便捷服务的同时，也为不法分子洗钱、恐怖融资提供了新的渠道，给金融机构反洗钱工作带来了新挑战。为使金融机构更好地履行好反洗钱职责，本文从“了解你的客户”角度分析了银行业金融机构非面对面交易中客户身份识别的难点、成因与对策。
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《现代金融》（CN：32-1547/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《现代金融》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，现代金融杂志具有正规的双刊号。自创刊以来，被公认誉为具有业内影响力的杂志之一。
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