关键词: 美国司法部  网络域名  康涅狄格州  民事诉讼  电信欺诈  电子通讯  银行欺诈  服务器  

2011年第08期 《方圆》

关键词: 风险管理  法国兴业银行  银行集团  再认  投资银行  衍生交易  商业银行  银行欺诈  

2008年第06期 《农村金融研究》

关键词: 银行欺诈  风险导向审计  两次世界大战  巨额亏损  权证市场  涉案金额  交易行为  交易员  

2009年第07期 《中国内部审计》

关键词: 证券监管机构  债权  故事  荒诞  银行欺诈  散户投资者  中外历史  标语口号  

2009年第10期 《国际融资》

关键词: 法国兴业银行  商业银行  操作风险管理  银行欺诈  股指期货交易  违规操作  世界银行业  巴林银行  

2008年第11期 《中国金融》

关键词: 反欺诈工作  商业银行  后续  事件分析  银行欺诈  风险防控  欺诈犯罪  管理者  

2014年第05期 《现代金融》