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期刊收录
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遏止、打击涉税洗钱犯罪的措施及建议第65-65页
关键词: 洗钱犯罪  涉税  反洗钱法律体系  上游犯罪  刑法基本原则  犯罪行为  司法实践  洗钱罪  
2011年第03期 《北方金融》
逃税的预算部长第9-9页
关键词: 政府预算  逃税罪  部长  银行账户  被选举权  注册公司  引咎辞职  洗钱罪  
2018年第13期 《环球人物》
洗钱罪相关司法认定问题研究——基于被告人刘汉荣犯洗钱罪案的分析第85-87页
关键词: 洗钱罪  上游犯罪  犯罪所得  司法认定  
2019年第02期 《福建法学》
哪些人上了《红色通缉》榜单第20-25页
关键词: 挪用公款罪  第一个  中级法院  有期徒刑  石发亮  洗钱罪  枫叶卡  
2019年第03期 《方圆》
恐怖活动犯罪中资助行为入罪化的价值取向——与传统洗钱罪的冲突与整合第31-33页
关键词: 恐怖活动犯罪  资助行为  洗钱罪  
2006年第06期 《中国检察官》
消除社会发展之瘤——洗钱罪问题与治理第32-39页
关键词: 社会发展  洗钱罪  治理  黑社会性质犯罪  洗钱犯罪  洗钱行为  经济一体化  金融全球化  
2010年第16期 《中国检察官》
黑社会性质组织犯罪与洗钱罪的数罪并罚第66-68页
关键词: 黑社会性质组织犯罪  数罪并罚  洗钱罪  组织成员  刑满释放人员  外出旅游  物质奖励  管理组织  
2010年第22期 《中国检察官》
受贿帮助犯与洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分析吴某受贿案、夏某洗钱案第45-48页
关键词: 隐瞒犯罪所得  洗钱罪  受贿案  帮助犯  制造单位  转账支票  掩饰  企业采购  
2012年第22期 《中国检察官》
《刑法修正案(六)》的理解与适用(下)——论洗钱罪的修改与适用第11-14页
关键词: 刑法修正案  洗钱罪  修改  洗钱犯罪活动  计划经济  洗钱活动  立法背景  金融活动  
2006年第11期 《中国检察官》
中外审判短讯(2007年10月21日—2007年11月20日)第12-13页
关键词: 受贿罪  高级人民法院  旅行社  被告人  有期徒刑  一审判决  赔偿案  中级人民法院  上海市  洗钱罪  
2007年第12期 《中国审判》
老公受贿,老婆洗钱 全国首例腐败洗钱案始末第32-36页
关键词: 洗钱罪  洗钱犯罪  巫山县  重庆市  受贿犯罪  中级人民法院  被告人  腐败  利用职务之便  交通局  
2008年第09期 《中国审判》
官司/意外第22-22页
关键词: 官司  诉讼和解  洗钱罪  英特尔  菲亚特  案件  起诉  
2007年第21期 《中国企业家》
中俄刑法中的洗钱罪之比较第333-348页
关键词: 中俄刑法  洗钱罪  比较  
2013年第02期 《刑法论丛》
洗钱罪的上游犯罪仅限于七类犯罪第55-58页
关键词: 上游犯罪  洗钱罪  贪污贿赂犯罪  犯罪所得收益罪  恐怖活动犯罪  金融管理秩序  金融诈骗犯罪  隐瞒犯罪所得  
2015年第18期 《人民司法》
洗钱罪若干争议问题探究第63-67页
关键词: 洗钱罪  问题探究  贪污贿赂犯罪  上游犯罪范围  刑法修正案  恐怖活动犯罪  金融诈骗犯罪  金融管理秩序  
2013年第19期 《人民司法》
上游犯罪行为人尚未定罪,如何认定洗钱罪第73-78页
关键词: 犯罪行为人  洗钱罪  信用卡诈骗犯罪  定罪  刑事拘留  被告人  案情  羁押  
2008年第02期 《人民司法》
《联合国反腐败公约》与我国洗钱罪之刑事立法第61-63页
关键词: 刑事立法  洗钱罪  十届全国人大常委会  国际社会  法律文件  腐败犯罪  世界银行  
2006年第08期 《人民司法》
试论我国洗钱罪的认定与处罚的完善第75-76页
关键词: 洗钱罪  认定  罪数  处罚  
2008年第06期 《中国高新科技》
洗钱罪客观要件中外立法之比较第124-125页
关键词: 洗钱罪  客观方面  立法比较  
从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善第132-134页
关键词: 洗钱罪  反洗钱刑事立法  社会信用