洗钱者论文_学术之家

洗钱“艺术”:隐藏在面具后的罪恶第15-16页

关键词: 现金交易洗钱者用现金扫兴而归国际业务部地下钱庄支付工具洗钱活动商品房价格可疑交易

试论证券期货市场上洗钱行为的识别与监管第141-142页

关键词: 证券期货洗钱行为洗钱者

2018年第21期《今日财富》

网络洗钱犯罪的治理与防控第83-88页

关键词: 洗钱犯罪网络金融洗钱者反洗钱工作上游犯罪人才培养洗钱行为犯罪分子反洗钱义务

2017年第04期《犯罪研究》

洗钱者与金融机构的博弈研究第56-60页

关键词: 洗钱者金融机构洗钱反洗钱博弈

浅论会计职业与反洗钱第17-18页

关键词: 洗钱犯罪活动金融机构可疑交易资金运动洗钱者反洗钱工作现金流通资金流动企业会计人员市中心支行

2007年第4X期《金融经济》

央行警示金融及支付机构:强化洗钱风险管理第16-16页

关键词: 洗钱风险资金转移资金账户新兴业务额度限制涉嫌违规融资工作风险管理体系用现金洗钱者

2014年第19期《中国农村金融》

金融机构网银业务洗钱风险控制研究第56-61页

关键词: 网银业务金融机构银行结算业务洗钱风险网上银行业务反洗钱监管风险防控反洗钱工作洗钱者可疑交易报告

2016年第07期《中国信用卡》

国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析第181-188页

关键词: 社会福利损失反洗钱政策组合洗钱者金融机构博弈分析

2008年第02期《系统管理学报》