关键词: 信用卡  套现  风险防范意识  客户身份识别  中国人民银行  人均拥有量  发卡银行  身份证明  

2019年第09期 《当代金融家》

关键词: 银行机构  风险分析  洗钱  客户身份识别  认证技术  智能化  商业  交易  

2017年第04期 《当代金融家》

关键词: 洗钱风险  客户身份识别  可疑交易  防线  中国人民银行  保存管理  金融机构  

2016年第05期 《当代金融家》

关键词: 客户身份识别  金融机构  洗钱风险  客户尽职调查  识别制度  客户信息  基本制度  融资活动  

2014年第09期 《当代金融家》

关键词: 反洗钱  保险业  县域保险  客户身份识别  

2019年第05期 《当代金融家》

关键词: 洗钱风险  p2p  借贷  行业  客户身份识别  可疑交易  风险隐患  

2015年第01期 《当代金融家》

关键词: 风险防控  存款账户  信息真实性  个人账户  金融机构  客户身份识别  路径探析  反洗钱工作  可疑交易  反洗钱监管  

2016年第02期 《当代金融家》

关键词: 监管工作  联合贷款  商行为  山东省  互联网  金融统计数据  客户身份识别  贷款业务  

2018年第10期 《当代金融家》

关键词: 互联网用户  货币基金  洗钱  分业监管  客户身份识别  非法收益  基金投资  机构合作  

2015年第03期 《当代金融家》

关键词: 反洗钱工作  金融机构  客户身份识别  资料保存  监管要求  保存管理  现状  交易  

2012年第01期 《北方金融》

关键词: 地方法人金融机构  交易数据  反洗钱工作  可疑交易  客户身份识别  数据质量  报送工作  大额交易  

2018年第03期 《北方金融》

关键词: 反洗钱工作  登记制度  认缴出资额  市场主体准入  公司登记  信息公示  出资方式  客户身份识别  登记事项  营业执照  

2014年第07期 《北方金融》

关键词: 反洗钱工作  银行机构  有效性  客户身份识别  内控制度  基层银行  操作规程  风险意识  

2018年第07期 《北方金融》

关键词: 银行结算  账户管理  基本存款账户  登记制度  三证  组织机构代码证  结算账户  基层银行  人民银行  客户身份识别  

2017年第05期 《北方金融》

关键词: 金融风险  金融机构  人民银行  经济下行压力  金融体系  银行信用风险  行业贷款  经济发展  风险隐患  客户身份识别  

2016年第05期 《北方金融》

关键词: 客户身份识别  真实性  

2019年第09期 《北方金融》

关键词: 支付清算  客户身份识别  保密管理  

2017年第12期 《北方金融》

关键词: 可疑交易  机构报告  管理办法  恐怖活动犯罪  客户身份识别  交易记录  行政处罚程序  城市信用合作社  银  

2007年第12期 《中国人民银行文告》

关键词: 客户身份识别  保险合同  金融机构  交易记录  身份证明  有效身份证件  现金价值  给付保险金  城市信用合  

2007年第12期 《中国人民银行文告》

关键词: 犯罪方式  地下钱庄  money  反洗钱工作  金融管理秩序  交易记录  客户身份识别  洗钱活动  股东账户  洗钱犯罪  

2014年第20期 《环球人物》