关键词: 可疑交易  事前预防  证券监管  实时监控  监管资源  全球资本市场  监管变革  最大限度  

2020年第01期 《中国金融电脑》

关键词: 金融机构业务  互联网支付  反洗钱  可疑交易  现代化技术手段  风险监测系统  数据质量  业务模式  

2020年第04期 《中国金融》

关键词: 网络违法犯罪  人民银行  支付结算  可疑交易  金融机构  客户身份  联网核查  业务管理  资金往来  身份信息  

2017年第06期 《当代金融家》

关键词: 洗钱风险  客户身份识别  可疑交易  防线  中国人民银行  保存管理  金融机构  

2016年第05期 《当代金融家》

关键词: 风险评估指标  可疑交易  反洗钱义务  反洗钱工作  反洗钱监管  合规管理  洗钱风险  业务品种  履职能力  客户身份  

2015年第06期 《当代金融家》

关键词: 欧盟委员会  反洗钱法  恐怖袭击事件  反恐  实时监督  偷税漏税  恐怖分子  可疑交易  

2016年第08期 《当代金融家》

关键词: 反洗钱  期货业  内控  可疑交易  期货公司  技术支持  

2013年第01期 《当代金融家》

关键词: 洗钱风险  p2p  借贷  行业  客户身份识别  可疑交易  风险隐患  

2015年第01期 《当代金融家》

关键词: 风险防控  存款账户  信息真实性  个人账户  金融机构  客户身份识别  路径探析  反洗钱工作  可疑交易  反洗钱监管  

2016年第02期 《当代金融家》

关键词: 地方法人金融机构  交易数据  反洗钱工作  可疑交易  客户身份识别  数据质量  报送工作  大额交易  

2018年第03期 《北方金融》

关键词: 地方法人金融机构  反洗钱工作  信息系统  客户群体  可疑交易  村镇银行  风险分类  农村信用社  

2014年第07期 《北方金融》

关键词: 反洗钱工作  基层商业银行  决策  难点剖析  基层银行  专门人才  风险分类  可疑交易  

2016年第12期 《北方金融》

关键词: 可疑交易  金融机构  有效性  列举式  标准型  识别模式  活动规律  洗钱犯罪  

2013年第08期 《北方金融》

关键词: 反洗钱工作  农村信用社  基层工作人员  洗钱风险  洗钱活动  人民银行  基层营业网点  可疑交易  金融机构  电话银行  

2017年第05期 《北方金融》

关键词: 可疑交易  金融机构  反洗钱法律体系  反洗钱工作  反洗钱规定  反洗钱制度  信息分析  客观标准  

2013年第04期 《北方金融》

关键词: 香港交易所  反洗钱体系  反洗钱工作  运作  监管体系  摩根大通银行  可疑交易  汇丰银行  

2007年第01期 《北方金融》

关键词: 人民银行系统  可疑交易  金融机构  中心支行  呼和浩特  交流会  管理  培训  

2017年第04期 《北方金融》

关键词: 可疑交易  机构报告  管理办法  恐怖活动犯罪  客户身份识别  交易记录  行政处罚程序  城市信用合作社  银  

2007年第12期 《中国人民银行文告》

关键词: 反洗钱工作  汇款人  市中心支行  营业管理部  金融机构  客户身份资料  洗钱风险  可疑交易  人  

2008年第07期 《中国人民银行文告》

关键词: 金融机构  客户身份  可疑交易  反洗钱工作  机构客户  反洗钱义务  市中心支行  洗钱活动  城市信用合作社  

2006年第22期 《中国人民银行文告》