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强化风险管控提升反洗钱水平
第9-10页
关键词: 反洗钱 洗钱风险 金融机构 商业银行 金融秩序 责任和义务 战略地位 责任与义务
2020年第04期
《中国金融》
优化金融资源配置完善地方金融管理
第164-165页
关键词: 金融资源配置 金融管理体制 优化 金融监管 金融管理体系 地方金融 监管责任 金融秩序
2012年第05期
《当代金融家》
上医治未病之病——商业银行内部规章制度的合规问题
第54-58页
关键词: 内部规章制度 商业银行 治未病 依法治国 金融秩序 张仲景
2015年第03期
《当代金融家》
欠发达地区人民币流通和管理工作中存在的问题及建议
第36-37页
关键词: 人民币流通 欠发达地区 管理工作 中国人民银行 金融秩序 社会经济
2011年第08期
《北方金融》
农村牧区人民币反假工作的难点及对策建议
第53-55页
关键词: 人民币反假工作 农村牧区 金融秩序 重灾区 假币
2012年第04期
《北方金融》
大额现金监管:目前反洗钱应进一步关注的环节
第42-43页
关键词: 反洗钱 现金监管 现金管理 现金投放 洗钱行为 金融秩序 现金支付
2009年第01期
《北方金融》
话说“大清银行”之始末
第17-18页
关键词: 大清银行 资金周转 自身财力 金融机构 中国金融史 金融秩序 票号 历史根源
2019年第12期
《东方收藏》
“稳”字当头优化金融供给结构
第18-18页
关键词: 金融资源配置 货币政策传导机制 金融服务 金融需求 金融开放 经济多样化 经济与金融 金融秩序
2020年第03期
《群众》
非法集资犯罪的特点及防控对策
第69-70页
关键词: 非法集资 打击犯罪 和谐稳定 防控对策 群体性事件 经济秩序 金融秩序 源头预防
2019年第11期
《发展》
带你进入数字货币的世界
第131-131页
关键词: 数字货币 facebook 世界 金融领域 金融体系 业务竞争 银行存款 金融秩序
2019年第09期
《中国金融家》
涉众型金融犯罪问题及实证性对策研究
第79-84页
关键词: 人民收入水平 可支配收入 闲散资金 金融犯罪 金融秩序 改革趋势 对策研究 犯罪类型
2019年第05期
《犯罪研究》
金融反腐向纵深发展
第30-30页
关键词: 金融领域 深发展 反腐 金融秩序 高管
2017年第11期
《方圆》
POS机套现,两年刷了7千万
第42-45页
关键词: pos机 套现 消费方式 金融秩序 大商场 信用卡 行为 商户
2017年第23期
《方圆》
“套路贷”案认定分歧的审查判断
第43-46页
关键词: 套路贷 非法经营 金融秩序 共同犯罪
2017年第22期
《中国检察官》
非法吸收公众存款罪的司法认定
第43-45页
关键词: 非法吸收公众存款罪 司法认定 金融秩序 司法解释 研究成果 刑事法制 司法实践
2011年第05期
《中国检察官》
正名民间金融
第111-113页
关键词: 民间金融 正名 金融秩序 民间借贷 市场
2012年第05期
《中国企业家》
套贷合同的认定及法律后果
第17-20页
关键词: 合同内容 法律后果 购房抵押贷款 房屋所有人 银行贷款 房屋交易 资金流向 金融秩序
2010年第02期
《人民司法》
银行自行调整利率合同条款的效力和限制
第90-93页
关键词: 利率调整 银行 合同条款 效力 金融秩序 金融安全 显失公平 说明义务
2011年第12期
《人民司法》
集资诈骗罪司法认定的“黄金三条”
第86-88页
关键词: 集资诈骗罪 司法认定 黄金 诈骗案件 金融秩序 社会危害 司法判决 尘埃落定
2013年第03期
《人民司法》
非法吸收公众存款罪中抵押担保的认定
第65-67页
关键词: 非法吸收公众存款罪 抵押担保 非法集资行为 借款行为 金融秩序 行为构成 被告人 法律规定
2011年第16期
《人民司法》
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