作者：武江; 许井荣德意志银行镜像交易跨境洗钱合规风险
摘要：本文基于德意志银行因从事“镜像交易”涉嫌跨境洗钱，被美英监管部门分别处以4．25亿美元和1．63亿英镑罚款事件，梳理剖析德意志银行反洗钱工作漏洞，并提出相关建议。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《金融会计》（CN：11-3329/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融会计》由中国人民银行牵头，工、农、中、建、交五大银行和当时的中国人民保险总公司为主体的全国性中央级金融会计专业刊物。发行范围广泛，从各大金融机构总部到其基层网点，发行量居全国专业类刊物前列。
部级期刊
人气 397943 评论 73
人气 160534 评论 69
人气 147937 评论 68
北大期刊
人气 136950 评论 57
